НАБУ поймало одесского "короля контрабанды" Альперина на сделках с возвратом НДС, - СМИ
НАБУ совместно с Государственной фискальной службой и налоговиками разоблачили в Одесской области ряд компаний, организовавших коррупционную схему по импорту товаров и возврату НДС в особо крупных размерах. В ходе расследования проведено 39 обысков, сообщают Украинские Новости.
Обыски проходили в течение декабря 2000 - февраля 2021 года. Следствие считает, что компании необоснованно претендовали на возврат 674 млн грн НДС.
«Следствие установило не только отсутствие на складах товаров, которые по документам должны находиться там на хранении, но и вообще негодность этих помещений для хранения данных товаров. Поэтому зафиксировано отсутствие оснований для возмещения компаниям НДС», - сообщает НАБУ.
В ведомстве отметили, что речь идет о деятельности более 20 компаний, которые расследуются с осени 2017 года. Детективы НАБУ установили, что компании подконтрольны одной группе лиц, организовавших коррупционную схему с необоснованным возмещением НДС из государственного бюджета.
«Указанные компании импортировали и продавали товары в Украине, однако не отражали соответствующие сведения в налоговом учете. Как установило следствие, эти компании претендовали на возмещение НДС, подавая в налоговые органы заведомо недостоверные сведения о том, что товары якобы не проданы и находятся на хранении», - заявили в НАБУ.
Указанный эпизод в НАБУ расследуют с августа 2020 года. Основанием для внесения сведений в ЕРДР стали как собственные наработки детективов НАБУ, так и обращение председателя Временной следственной комиссии Верховной Рады.
Кроме того, в рамках расследования НАБУ нашло доказательства того, что указанные компании ранее незаконно получили возмещение НДС на сумму около 300 млн грн. «После первой волны обысков в конце 2020 одна из компаний отказалась от бюджетного возмещения на 87 млн грн», - добавляет пресс служба ведомства.
