В Днепропетровске СБУ выявила конвертцентр с оборотом 200 млн грн
В Днепропетровске сотрудники Службы безопасности Украины прекратили деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 200 млн грн, сообщает пресс-центр СБУ.
Читай также: В Краматорске разоблачили конвертцентр с оборотом 200 млн грн
По данным спецслужбы, житель Днепропетровска разработал преступную схему, по которой предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, зарегистрированных на подставных лиц. Сделка была согласована с владельцами одной из российских компаний, дилером которой выступал злоумышленник.
%img2big%
“В течение 2015-2016 годов было незаконно обналичено более 200 миллионов гривен и предоставлены услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита более чем 70 предприятиям из разных регионов Украины“, - сообщили в СБУ.
Читай также: В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 3 млрд гривен
В ходе обысков сотрудники спецслужбы изъяли более 700 тысяч гривен. Правоохранители также обнаружили бухгалтерскую документацию и печати фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения фиктивных операций. Проводится проверка банковских счетов, которые использовались конвертационным центром.
%img3big%
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков), продолжаются неотложные оперативно-следственные действия.
Читай также: СБУ перекрыла канал миграции из Азии в Европу через Украину
Накануне в Краматорске сотрудники прокуратуры совместно с СБУ прекратили работу конвертационного центра с оборотом 200 млн гривен.
Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ прекратили в Киеве деятельность конвертационного центра, который обслуживал несколько коммерческих структур и столичные государственные предприятия.
