Во Львове накрыли конвертационный центр с оборотом в 20 миллиардов
Во Львове СБУ блокировала незаконную деятельность одного из крупнейших конвертационных центров в стране. Об этом информирует официальный сайт СБУ.
Читай также: Экс-военнослужащий пытался продать партию радиостанций, - СБУ
В ходе досудебного расследования оперативники спецслужбы установили, что организовали конвертационный центр двое львовских бизнесменов. Они зарегистрировали более 70 фиктивных предприятий в нескольких областях страны.
Сотрудники СБУ задокументировали, что дельцы предоставляли “услуги“ предприятиям реального сектора экономики, в частности при выполнении работ, оказании услуг и поставке товаров за бюджетные средства. Организаторы обеспечивали клиентам минимизацию налогов, искусственное завышение валовых расходов, конвертацию средств, документальное “прикрытие“ бестоварных операций, незаконное формирование налогового кредита и возмещения НДС. Злоумышленники также помогали заказчикам с отмыванием доходов, полученных преступным путем.
Читай также: За крупным каналом контрабанды из Беларуси стоят пограничники – СБУ
По предварительным подсчетам экспертов, за подделку документов и их использование, только в течение 2020 года злоумышленники проконвертировали почти 20 миллиардов гривен.
При проведении более 30 одновременных обысков правоохранители обнаружили печати фирм с признаками фиктивности, компьютерную технику, наличность и другое имущество на сумму более 60 млн гривен. Также изъята финансово-хозяйственная документация и черновая бухгалтерия, доказывающие осуществление незаконной деятельности.
Читай также: Спикер СБУ уволилась
Продолжается досудебное расследование по ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, ранее сообщалось, что из Украины пытались вывезти запчасти для военных самолетов. Контрабанда направлялась в одну из стран Ближнего Востока.
