СБУ накрыла конвертцентр боевиков с оборотом 700 миллионов гривен
В Днепропетровской области сотрудники Службы безопасности Украины прекратили противоправную деятельность конвертационного центра, который выводил денежные средства “в тень“, в том числе для финансирования террористов. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Читай также: В Харькове суд приговорил мужчину к пяти годам заключения за финансирование террористов
“Конвертационный центр предоставлял “услуги“ по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконному формированию налогового кредита. Он обслуживал более 150 субъектов предпринимательской деятельности в различных регионах Украины, в том числе предприятия на временно оккупированных территориях. Через ряд фиктивных фирм с начала 2015 года злоумышленники незаконно обналичили почти 700 млн грн“, - рассказали в СБУ.
Сотрудники спецслужбы задержали курьера, у которого изъяли более 650 тыс. грн, поддельную финансово-хозяйственную документацию и печати десяти фиктивных предприятий.
Читай также: СБУ пресекла попытку переправить боевикам почти 2 млн рублей
В ходе обысков в помещениях конвертационного центра обнаружили компьютерную технику, специальные программы для проведения незаконных сделок, дополнительную документацию и доказательства противоправной деятельности.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины (финансирование терроризма). Продолжаются неотложные действия для установления всех лиц, причастных к организации и работе конвертационного центра.
%vid1%
