В Киеве конвертцентр отмыл через Сбербанк 90 млн гривен
В Киеве прокуратура совместно с налоговой раскрыли деятельность конвертационного центра, который в своей деятельности использовал расчетные счета российского Сбербанка. Всего конвертцентр пропустил через себя более 90 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.
Киевской местной прокуратурой №2 совместно с сотрудниками финансовых расследований налоговой Дарницкого района ликвидирована деятельность “конвертационного центра“, который предоставлял услуги предприятиям реального сектора экономики по формированию незаконного налогового кредита и перевода безналичных средств в наличные.
%img2big%
В своей противоправной деятельности участники группы использовали расчетные счета, открытые в ПАО Сбербанк.
Общий объем проконвертированных денежных средств с использованием реквизитов “транзитно-конвертационных предприятий“ составил более 90 млн гривен.
Вероятные потери бюджета составляют более 15 млн грн.
%img3big%
Читай также: В Киеве разоблачили конвертцентр с ежемесячным оборотом 400 млн
В результате проведенных обысков изъята компьютерная техника, банковские карточки, чековые книжки, первичная/бухгалтерская документация “транзитных“ и фиктивных предприятий, черновые записи, электронные носители информации, скайп- и вайбер-переписку с клиентами, которая содержит информацию по заявкам на проведение “конвертационных“ операций, 11 печатей и штампов.
12 апреля стало известно, что Национальный банк Украины (НБУ) получил пакет документов для согласования приобретения существенной доли в Сбербанке от гражданина Великобритании и Российской Федерации Саида Гуцериева. Он намерен купить 77,5% акций Сбербанка.
НБУ ожидает в ближайшее время пакета документов от еще одного инвестора - Норвик Банка (Norvik Banka), который намерен приобрести 22,5% акций Сбербанка.
Ранее сообщалось, что Сбербанк продадут путем передачи активов; в соглашении отсутствует денежная составляющая.