Конвертцентр
Изъята компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, подтверждающие противоправную деятельность
Новости Киева
Новости Киева
Обыски прошли в офисных, складских помещениях, по местам хранения наличности и по местам реализации сигарет
Украина
Украина
Злоумышленники в масках скрылись с места преступления.
Новости Киева
Новости Киева
Вероятные потери бюджета составляют более 15 млн грн
Новости Киева
Новости Киева
В Донецкой области пресекли деятельность межрегионального конвертцентра, к деятельности которого причастно руководство мариупольской Фискальной службы
Украина
Украина
В Харьковской области правоохранители в ходе спецоперации разоблачили крупный конвертцентр, работавший под прикрытием чиновников ГФС.
Украина
Украина
Чиновники нескольких банковских учреждений с русским капиталом зарегистрировали ряд фиктивных фирм.
Украина
Украина
Силовики при обыске изъяли 20 млн грн, $200 тыс, ?120 тыс.
Украина
Украина
Обыски связаны с незаконным возмещением налога на добавленную стоимость предприятиями Украины.
Украина
Украина
Налоговики в Полтавской области якобы крышевали конвертационные центры, из-за чего попали под обыск следователей Генпрокуратуры, заявил нардеп Владимир Арьев.
Украина
Украина
Конвертцентр "обслуживал" 100 предприятий, через фиктивные фирмы организаторы проводили бестоварные операции и переводили деньги клиентов в наличные.
Новости Киева
Новости Киева
Правоохранители провели ряд обысков в жилых и офисных помещениях подозреваемых в причастности к преступной группировке
Украина
Украина
Кроме обычного перевода безналичных средств в наличные, конвертационный центр предоставлял услуги по выводу валюты за границу.
Новости Киева
Новости Киева
Через конвертационный центр вывели в тень почти 300 миллионов гривен.
Новости Киева
Новости Киева