В Киеве мошенники создали сеть фейковых инвестиционных проектов
Группа мошенников наладила в Киеве схему присвоения денег через организацию фейковых инвестиционных проектов. Как сообщили в СБУ, с начала года злоумышленники "заработали" на обманутых клиентах около 9 млн грн.
Читай также: Мошенники в интернете продают фейковые ответы на ВНО-2021
По данным правоохранителей, двое граждан Украины и один иностранец создали специализированное программное обеспечение, с помощью которого они имитировали торги на международных биржах и криптовалютных проектах. Кроме того, они создали несколько "фишинговых" сайтов, которые имитировали официальные страницы международных инвестиционных компаний.
С помощью социальных сетей и рекламных ботов мошенники заманивали потенциальных инвесторов на свои ресурсы, а затем звонили жертвам с подмененных иностранных номеров и выманивали деньги под видом инвестиций.
Читай также: Мошенники из Винницы обманули аграриев на миллионы
Отдельной статьей доходов было предоставление "аутсорсинговых" услуг другим мошенническим проектам.
Чтобы обналичить украденные деньги, злоумышленники применяли сложные схемы с использованием криптовалют, электронных систем и "денежных мулов".
Читай также: СБУ разоблачила мошенников, продававших поддельную "вакцину" Pfizer
Правоохранители задокументировали участие в работе мошеннической организации в общей сложности более 100 наемных работников. Открыто уголовное дело по ст. 200 и ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса – незаконные действия с безналичными денежными переводами и мошенничество. Организаторам схемы готовят подозрения. Следствие продолжается.
Напомним, в Киеве мошенники "продали" должность губернатора за 3,5 млн долларов. На продажу был выставлен пост главы Кировоградской ОГА.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.