Власти Италии арестовали часть активов банка UniCredit
Как сообщает газета, в рамках проверки арестованы активы банка на ?245млн. Сам UniCredit настаивает на том, что использованная им схема оптимизацииналогов совершенно законна.
По даннымиздания, во вторник итальянские власти арестовали активы банка UniCredit на?245 млн, хранящиеся в итальянском ЦБ, в рамках налоговой проверки банка.UniCredit, который является крупнейшим итальянским банком по объему активов,подозревают в налоговом мошенничестве с участием британского Barclays. В связис этим проверяется причастность к возможному мошенничеству 20 топ-менеджеровUniCredit, в числе которых и бывший генеральный директор банка АлессандроПрофумо, а также 3 человек из Barclays.
Как сообщили The Wall Street Journal, Bloomberg и FinancialTimes, внимание итальянской прокуратуры привлекли сложные финансовыепродукты, которые приобретал UniCredit у Barclays по плану под условнымназванием Brontos. Согласно этой схеме, UniCredit и Barclays заключали договоро продаже и обратной покупке, по которому UniCredit выкупал у Barclaysопределенные активы, а Barclays обязывался выкупить их обратно черезопределенный промежуток времени.
Согласно итальянскому налоговомузаконодательству, UniCredit должен был выплачивать налог со 100% средств,полученных благодаря разнице в цене продажи и покупки, однако платил налог лишьс 5% этой суммы. Это было возможно, так как доход от сделки был классифицированкак дивиденды от фондового инструмента.
Итальянскаяполиция расценивает это как "обман путем серии сложных международных операций спомощью финансовых инструментов" с целью уклонения от налогов. Расследованиебыло возбуждено в 2009 году после того, как лондонская The Guardian написала осложных финансовых инструментах, с помощью которых Barclays уходит от уплатыналогов и помогает своим клиентам уменьшить налоговые выплаты.