Аваков сообщил о ликвидации крупнейшего конвертцентра в Украине
В Киеве прекращена деятельность крупнейшего в стране конвертационного центра с оборотом в 2014 году в миллиард гривен, сообщил глава МВД Арсен Аваков.
"Конверт" располагался в Киеве и оказывал "услуги" по конвертации средств и минимизации налоговых обязательств более 1000 предприятий реального сектора экономики. В схеме деятельности были задействованы банковское учреждение - ОАО КБ "Стандарт", более 40 предприятий с признаками фиктивности, транзитные предприятия и более 30 физлиц, со счетов которых средства переводились в наличные", - говорится в сообщении.
По словам Авакова, было проведено 7 обысков, во время которых изъято около 5 млн. гривен, 17 печатей предприятий с признаками фиктивности, первичные бухгалтерские документы, а также 4 единицы оружия и боеприпасы.
Наложен арест на счета предприятий с признаками фиктивности и физических лиц, задействованных в преступной схеме на сумму около 4 миллионов гривен.
"В ходе документирования установлена причастность к деятельности "конвертационного центра" около 10 человек. Кроме того, установлены коррупционные связи организаторов "конвертцентра" с руководством одной из районных налоговых инспекций Киева", - отметил глава МВД.
Ранее в МВД сообщали, что разоблачили конвертационный центр, через который в 2013-2014 годах было обналичено более 700 миллионов гривен. Преступники работали в четырех областях – Днепропетровской, Запорожской, Киевской и Харьковской.