Конвертационный центр
Противоправную деятельность организовали руководители нескольких столичных коммерческих структур.
Новости Киева
Новости Киева
СБУ заблокировала деятельность нелегального конвертационного центра с оборотом в сотни миллионов гривен.
Украина
Украина
Работавший в Харькове центр помогал предпринимателям уходить от налогов
Украина
Украина
Сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов при передаче незаконно обналиченных 2,5 млн гривен.
Украина
Украина
Центр помогал бизнесу уходить от налогов
Украина
Украина
Двое львовских бизнесменов организовали крупный нелегальный бизнес
Украина
Украина
Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в организации махинаций на миллиарды гривен.
Украина
Украина
Без участия топ-чиновников предприятия-схемщики работать не смогли бы, возможна также причастность начальников областных налоговых.
Украина
Украина
В ходе задержания один из организаторов пытался скрыться и повредил около десятка автомобилей.
Украина
Украина
Злоумышленник обещал платить сотруднику спецслужбы 10 тысяч долларов ежемесячно, заявили в бюро.
Украина
Украина
Чиновники и другие злоумышленники выводили государственные средства, конвертируя их в незаконный налоговый кредит
Украина
Украина
Обыски прошли по Киеву и области.
Новости Киева
Новости Киева
За время деятельности конвертцентр успел "отмыть" примерно двести миллионов гривен.
Украина
Украина
Конвертцентр, который был подконтрольный российскому банку, вывел в тень 700 миллионов гривен.
Украина
Украина
Правоохранители установили, что чиновник контролировал в Киеве центр с ежемесячным оборотом более чем 20 млн грн.
Украина
Украина