Конвертационный центр

В Киеве ликвидировали конвертцентр, "отмывший" сотни миллионов
Противоправную деятельность организовали руководители нескольких столичных коммерческих структур.
Новости Киева
Подробнее
В Днепре СБУ разоблачила нелегальный конвертцентр
СБУ заблокировала деятельность нелегального конвертационного центра с оборотом в сотни миллионов гривен.
Украина
Подробнее
СБУ накрыла конвертационный центр с оборотом в 5 миллиардов
Работавший в Харькове центр помогал предпринимателям уходить от налогов
Украина
Подробнее
Силовики ликвидировали конвертцентр с оборотом в миллиард гривен
Сотрудники СБУ задержали одного из фигурантов при передаче незаконно обналиченных 2,5 млн гривен.
Украина
Подробнее
В Днепре накрыли конвертационный центр с миллиардным оборотом
Центр помогал бизнесу уходить от налогов
Украина
Подробнее
Во Львове накрыли конвертационный центр с оборотом в 20 миллиардов
Двое львовских бизнесменов организовали крупный нелегальный бизнес
Украина
Подробнее
СБУ против Налоговой. Дело с конвертцентрами
Служба безопасности Украины подозревает бывшее руководство Государственной налоговой службы в организации махинаций на миллиарды гривен.
Украина
Подробнее
Налоговая покрывала деятельность 600 конвертцентров - СМИ
Без участия топ-чиновников предприятия-схемщики работать не смогли бы, возможна также причастность начальников областных налоговых.
Украина
Подробнее
В Днепре ликвидировали конвертцентр с миллионным оборотом
В ходе задержания один из организаторов пытался скрыться и повредил около десятка автомобилей.
Украина
Подробнее
ГБР задержало организатора конвертцентра на взятке сотруднику СБУ
Злоумышленник обещал платить сотруднику спецслужбы 10 тысяч долларов ежемесячно, заявили в бюро.
Украина
Подробнее
Во Львове прикрыли конвертационный центр с оборотом в 500 млн в месяц
Чиновники и другие злоумышленники выводили государственные средства, конвертируя их в незаконный налоговый кредит
Украина
Подробнее
Прокуратура провела обыски у депутата Киевсовета
Обыски прошли по Киеву и области.
Новости Киева
Подробнее
В Кропивницком накрыли очередную ферму биткоинов
За время деятельности конвертцентр успел "отмыть" примерно двести миллионов гривен.
Украина
Подробнее
В Днепре ликвидировали конвертцентр с владельцами из России
Конвертцентр, который был подконтрольный российскому банку, вывел в тень 700 миллионов гривен.
Украина
Подробнее
Начальник управления фискальной службы "крышевал" конвертцентр
Правоохранители установили, что чиновник контролировал в Киеве центр с ежемесячным оборотом более чем 20 млн грн.
Украина
Подробнее
Мы в социальных сетях
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK