Бывший грузинский консул в Одессе украл у государства миллионы гривен - ГПУ
Генпрокуратура сообщила о подозрении бывшему генеральному консулу Грузии в Одессе Тимуру Нишнианадзе: как полагает следствие, в сговоре с другими фигурантами дела он, будучи на этой должности, завладел госсредствами “в особо крупных размерах“. Об это сообщила у себя в Facebook пресс-секретарь главы генерального прокурора Юрия Луценко.
Читай также: У подозреваемого в растрате госсредств нашли золотой рукомойник
Также экс-генконсула подозревают в отмывании незаконных доходов.
“Досудебным расследованием установлено, что Нишнианидзе, действуя по предварительному сговору с другими работниками консульства, в период с июня 2012 года по ноябрь 2013 года предоставил в налоговый орган Украины документы на возмещение более 17 млн грн налога на добавленную стоимость за якобы приобретенный товар в фирменных брендовых магазинах... в Киеве и Одессе, что соответственно дает основание возвращения им, как иностранцам, налога на добавленную стоимость“, - говорится в сообщении Генеральной прокуратуры.
Как считает прокуратура, если бы эта группа “приобрела“ товары за свои средства, она бы потратила на это более 100 млн грн или более $12 млн по курсу того времени.
Читай также: У главы Госуправления делами при Ющенко изъяли миллион евро
При этом непосредственно на свой личный счет Нишнианидзе якобы получил по возмещению НДС более 4 млн грн, которые позднее снял в банкоматах Одессы и Киева “на собственные цели“. Часть НДС на 1 млн грн ему возместили за покупки в периоды, когда он был в Украине и делать здесь покупки физически не мог, отметили в ГПУ.
“Более того, часть покупок Нишнианидзе в эти периоды была якобы сделана в ООО Мастер Компани, ООО Эверест 1 и ООО ФФ Украины, которые на время “приобретения“ хозяйственной деятельности не осуществляли вообще“, - уточняют в прокуратуре.
Правоохранители решают вопрос об избрании бывшему генконсулу Грузии в Одессе меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в сумме, определенной законом. СМИ сообщают, что Нишнианадзе уже пришел на допрос в департамент ГПУ по ул. Петлюри 7/9.
Смотри комментарий Нишнианадзе об этом деле
%vid1%
Напомним, что недавно за мошенничество задержали помощника депутата из партии Ляшко.