В Днепре задержали подозреваемого в хищении более 7 млн грн
В Днепре задержали злоумышленника, который с 2000 по 2003 года осуществлял предпринимательскую деятельность и организовал схему, благодаря которой легализовал через иностранные компании более 7 млн гривен незаконно полученных доходов.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на отдел коммуникации полиции Днепропетровской области.
Читай также: АМКУ заявил о схеме “отжима“ денег у бизнеса на “бесплатных“ штрих-кодах
“Установлено, что с 2000 по 2003 года мужчина осуществлял предпринимательскую деятельность по предоставлению услуг по охране грузов. В это время он организовал схему, благодаря которой с 2000 по 2003 годы легализовал через иностранные компании более 7 млн гривен незаконно полученных доходов“, - говорится в сообщении.
В полиции добавили, что в 2011 году за совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 и ч. 2 ст. 209 Уголовного кодекса Украины (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем), мужчину приговорили к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Он стал скрываться от следствия и был объявлен в розыск.
Читай также: Мошенник украл с карты херсонца 31 тысячу гривен
Накануне, совместным усилиям сотрудников уголовного розыска и прокуратуры мужчину задержали. 25 марта 2019 года был передан в пенитенциарную службу для отбывания назначенного судом наказания.
Как сообщалось 21 марта, в Днепре мошенник собирал деньги на лечение уже мертвого ребенка.