Схема неучтенной продажи сигарет: В Киеве ликвидирован конвертцентр
Налоговики ГФС в Киеве совместно с работниками Генеральной прокуратуры Украины пресекли деятельность конвертационного центра с оборотом около 280 млн грн, который получал наличные от схемы неучтенной продажи сигарет в столице.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы.
Читай также: В Киеве со стрельбой ограбили конвертационный центр: ранена сотрудница
В рамках расследования уголовного производства по ч.5 ст.191, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212 и ч.2 ст.364 УК Украины было установлено организованную группу лиц, которые предоставляли услуги по формированию незаконного налогового кредита и перевод безналичных средств в наличные предприятиям реального сектора экономики.
Для прикрытия незаконной деятельности фигуранты создали ряд подконтрольных компаний, на счета которых предприятия реального сектора экономики перечисляли средства якобы за приобретенные товары, формируя таким образом налоговый кредит по НДС. Взамен "клиенты" получали от фигурантов наличные, за исключением определенного процента от проконвертированной суммы, который служил наградой за предоставленные незаконные услуги.
При этом, фигуранты получали наличные от схемы неучтенной продажи сигарет, для организации которой создали и привлекли ряд подконтрольных компаний.
От имени транзитно-конвертационной компании производителей сигарет закупались табачные изделия, в дальнейшем перевозились на лицензионные склады, арендованные специально созданными для этого подконтрольными компаниями. На складах осуществлялось формирование заказов на каждую торговую точку, после чего эти заказы доставляли к местам реализации.
Читай также: В Днепре ликвидировали конвертцентр с владельцами из России
Продавали табачные изделия через известную сеть реализации товаров, которая насчитывает около 400 объектов по Киеву, проводя операции через электронную систему РРО. При этом в конце рабочей смены через централизованную бухгалтерию осуществлялось вмешательство в памяти РРО и отображалась только десятая часть реального дохода от продажи табачных изделий. После этого к центральному серверу ГФС направлялись сведения о выручке, которые занижались в 10 раз. Неучтенную наличность под охраной частной фирмы свозили в теневой офис КЦ, где проводились ее неофициальный учет, сортировка и подготовка для передачи заказчикам, а документально отражали продажу сигарет в адрес подконтрольных фигурантам компаний и предприятий реального сектора экономики.
Общий объем проконвертированных денежных средств в течение 2016-2018 годов с использованием реквизитов транзитно-конвертационных предприятий составил около 280 млн грн.
По результатам обысков, проведенных в офисных, складских помещениях, по местам хранения наличности и по местам реализации сигарет изъяты наличные, печати транзитных предприятий, черновые записи, первичные бухгалтерские документы, компьютерная техника и другое.
Как сообщалось 12 апреля, в Одессе конвертировали деньги для бизнеса с оборотом в 280 млн долл.