Супруга редактора "Лиги смеха" оказалась хозяйкой отеля в Крыму – СМИ
Читай также: Опубликовано расследование о компании возившей в Крым “зеленых человечков“
Лариса Чивурина, жена редактора украинского шоу “Лига смеха“ и бывшего КВН-щика Андрея Чивурина, через несколько кипрских компаний по состоянию на декабрь 2019 года является владелицей отеля в аннексированном Россией Крыму, нарушая при этом санкции Евросоюза и Украины.
Об этом идет речь в масштабном расследовании телеканала “Настоящее время“ и антикоррупционного проекта “Муниципальный сканер“, получившее название “Крымский архив“.
В схеме владения отелем участвует британский филиал крупнейшего в мире депозитарного американского банка Bank of New York Mellon (депозитарный банк не предоставляет розничные финансовые услуги, но хранит ценные бумаги клиентов и управляет их финансовыми активами – ред.). Поэтому крымский бизнес Чивуриной может нарушать и американские санкции.
Так по данным журналистов, Лариса Чивурина через несколько компаний, зарегистрированных на Кипре, владеет пансионатом “Севастополь“ в Ялте. Эти же компании связаны с крупной строительно-девелоперской компанией “ТММ“, где Чивурина занимает должность финансового директора.
%img2giant%
Читай также: СМИ узнали, что Маркарова незаконно завладела зданием в Киеве: Она все отрицает
ООО “Пансионат “Севастополь“ был зарегистрирован в российском реестре в августе 2016 года и на 1% принадлежит директору Виктору Лактионову, а его остальные 99% принадлежат кипрской TMM Real Estate Development Public Limited.
Эта компания на 13,11% принадлежит британской BNY (Nominees) Limited, зарегистрированной в Лондоне. Она предлагает банковские и инвестиционные услуги и является дочерним предприятием нью-йоркского The Bank of New York Mellon, Inc. – крупнейшего в мире депозитарного банка.
В BNY Mellon журналистам ответили, что лишь управляют активами от имени своих клиентов, но отказались комментировать вопросы, связанные с компанией “ТММ“ и возможным нарушением санкций.
Еще 86,88% TMM Real Estate Development Public Limited контролирует другая кипрская компания TMM Holdings Limited. Остальное поровну разделено между шестью сотрудниками украинской “ТММ“.
В то же время 99,5% акций TMM Holdings Limited владеет та же Лариса Чивурина, а еще по 2,83% акций контролируют замгендиректора украинской “ТММ“ по правовым вопросам Юрий Исаев, директор киевского отделения “ТММ“ Павел Числовский и главный инженер киевской “ТММ“ Владимир Устинов.
Читай также: В Крыму разрушили один из самых известных пляжей
Редакция “Настоящего Времени“ несколько недель пыталась добиться комментария от Чивуриной, но в пресс-службе заявляли, что “она еще не решила“. В пансионате “Севастополь“ разговаривать с журналистом НВ отказались. Власти Кипра на вопросы НВ о возможном нарушении санкций посоветовали обратиться к самим компаниям. Власти Великобритании и США к моменту публикации расследования свой ответ не прислали, уточнили журналисты..
Как сообщалось в июле, жена Пескова “похозяйничала“ в Ялте - с нарушением норм горустройства готовят ледовое шоу.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram