В Киеве разоблачили конвертцентр с оборотом в 150 млн грн в месяц
Сотрудники Службы безопасности Украины в Подольском районе Киева прекратили деятельность конвертационного центра с ежемесячным оборотом в 150 млн гривен. Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ.
Читай также: Полковник и майор полиции содрали с бизнесмена 90 тыс грн
Конвертцентр "обслуживал" почти 100 киевских предприятий. Через ряд фиктивных фирм организаторы осуществляли бестоварные операции и переводили деньги клиентов в наличные.
Во время обыска в офисном центре, где находился конвертцентр, сотрудники спецслужбы изъяли более 750 тысяч гривен и талоны на более 50 тонн горючего. Правоохранители также обнаружили более 20 печатей фиктивных фирм и финансовую документацию, которая доказывает проведения финансовых сделок. Заблокировано 10 счетов, которые использовались организаторами для совершения сделок.
Открыто уголовное производство по статьям 205 и 209 УК Украины.
%img2big_popup%
Продолжаются неотложные оперативно-следственные действия для привлечения к ответственности всех лиц, задействованных в функционирование конвертационного центра.
Ранее сотрудники СБУ задержали двух полициейских по подозрению в вымогательстве $1 тысячи в Киевской области.
Смотри также видео о задержании взяточника в Кривом Роге:
