Финансирование терроризма
Денежные переводы шли через традиционную мусульманскую систему "хавала"
Украина
Украина
Несколько лет подряд предприниматель старательно платил "налоги" террористической группировке
Украина
Украина
К делу причастны высокопоставленные должностные лица
Украина
Украина
Злоумышленники перевозили миллионы наличными через линию разграничения с помощью курьеров
Украина
Украина
Депутат Донецкого облсовета фигурирует в деле финансирования боевиков
Украина
Украина
Сотрудники СБ Украины провели операцию по задержанию лиц, причастных к финансированию одной из псевдореспублик на востоке страны.
Украина
Украина
Организовали сделку “чиновники“ фейковой власти
Украина
Украина
Москва якобы заставила Александра Януковича платить террористам, так как финансируемый ею план по установлению в Украине лояльного режима провалился
Украина
Украина
Надписи на упаковках дают понять, что терроризм финансирует именно компания Gloria Jeans.
Украина
Украина
В СБУ заявили, что в случае подтверждения информации о передаче денег террористам Владимиру Меньшову запретят въезд в Украину
Украина
Украина
По словам российского лидера Владимира Путина, в ходе саммита он демонстрировал лидерам стран G20 снимки, сделанные из космоса и самолетов, с колоннами нефти, перевозимой боевиками "Исламского государства" на Ближнем Востоке.
Мир
Мир
По словам Александра Ходаковского, Россия не только поставляет боевикам оружие, но и предоставляет другую материальную и методологическую помощь
Украина
Украина
Конвертационный центр обслуживал более 150 предприятий в различных регионах Украины, в том числе на временно оккупированных территориях
Украина
Украина
Всего за январь-август 2015 г выявлены и заблокированы 115 млн грн в рамках мероприятий по предупреждению и противодействию финансированию сепаратизма
Украина
Украина
Преступник пытался наладить канал финансирования, используя фирмы, подконтрольные главе организации "Оплот" Евгению Жилину.
Украина
Украина