В Запорожье из нелегального обменника изъяли валюту на более 650 тысяч гривен
Как сообщили в управлении Государственной налоговой администрации в Запорожской области, нелегальный пункт обмена валют открыто действовал в Жовтневом районе Запорожья в помещении магазина Кобзарь.
"В ходе контрольной проверки налоговики зафиксировали в нелегальном пункте факт обмена 50 долларов США. Выяснилось, что пункт не имел разрешения Нацбанка Украины на осуществление валютных операций, также там отсутствовали агентское соглашение с банковским учреждением на закупку валюты", - рассказал начальник штаба управления ГНА в Запорожской области Олег Трохин.
По данным налоговиков, хозяин обменника закупал валюту в одном из банков, где имел связи. В пункте обмена валюты выявлены денежные средства на общую сумму 655 тыс. гривен, из них 46 тыс. 463 доллара США, 3245 евро, 623 тыс. рублей. Эти деньги изъяты и находятся на депозитном счете налоговой.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 202 УК Украины. Квалификация статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 250 необлагаемых налогом доходов, а также конфискацию валюты.
Ранее, в сентябре сообщалось, что Служба безопасности Украины задержала 16 человек по подозрению в организации теневого оборота валюты в объеме 30-35,5 млн долларов в месяц.
