СБУ накрыла конвертцентр, отмывавший ежемесячно более 10 млн грн
В Луганской области сотрудники Службы безопасности Украины ликвидировали конвертационный центр, через который ежемесячно "отмывалось" более 10 млн грн гривен. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Читай также: В Днепропетровской области при обыске конвертцентра нашли оружие
Организатор конвертцентра задержан. Им оказался житель Северодонецка, имевший отношение к ряду предприятий с временно оккупированных территорий.
Через конвертцентр искусственно формировались налоговые кредиты для уклонения от уплаты налогов, а также обналичивались средства через фиктивные бестоварные операции. Наложены аресты на счета фиктивных предприятий, сумма средств на них проверяется.
Читай также: СБУ накрыла конвертцентр боевиков с оборотом 700 миллионов гривен
Сотрудники СБУ установили, что "отмытые" средства направлялись на финансирование незаконных бандформирований ДНР И ЛНР.
В ходе обысков изъято крупную сумму наличных, печати предприятий из разных регионов Украины, документы, оргтехнику и большое количество банковских карточек.
Читай также: СБУ перекрыла канал вывода валюты за границу
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 258-5 УК Украины. Продолжаются оперативно-следственные действия.
Ранее сообщалось, что в Киеве СБУ обнаружила незаконный цех по обработке янтаря.
