Украинцы обманули жителей Европы на десятки миллионов евро
В Украине группа лиц организовала международную мошенническую “схему“ с месячным оборотом в 10 миллионов евро. Большинство пострадавших – жители Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании, сообщает пресс-служба Нацполиции.
Читай также: Посылка от иностранца: Украинок обманывают виртуальные знакомые
Украинские полицейские установили, что организовали преступную “схему“ несколько граждан Украины. Они руководили работой специально созданных сайтов, выводили деньги через подконтрольные субъекты хозяйствования и легализовали их путем покупки недвижимости и автомобилей в Украине.
С помощью сайтов имитировалась купля-продажа разных активов – криптовалюты, ценных бумаг, банковских металлов, иностранной валюты. При помощи программного обеспечения имитировали договоры купли-продажи активов и фиктивное увеличение средств, вложенных инвесторами.
После получения денег аккаунты инвесторов блокировались, а деньги мошенники присваивали. Чаще всего жертвами становились граждане Германии, Австрии, Швейцарии и Великобритании. Ежемесячный оборот составлял 8-10 миллионов евро.
Читай также: Одесского нотариуса подозревают в квартирных мошенничествах
По данному факту открыто уголовное производство. Следствие продолжается.
Ранее правоохранители задержали двух жителей Киева, которые путем обмана пытались завладеть денежными средствами иностранцев в размере 500 тысяч долларов.
