СБУ сообщила о разоблачении конвертцентра с оборотом 400 млн грн
Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность конвертационного центра с оборотом в 400 млн грн, который работал в Днепропетровской и Херсонской областях. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Читай также: Начальник управления фискальной службы “крышевал“ конвертцентр
“Чиновники нескольких банковских учреждений с русским капиталом зарегистрировали ряд фиктивных фирм для оказания “услуг“ по минимизации налоговых платежей, незаконному формированию налогового кредита и переводу средств в наличность якобы в качестве финансовой помощи“, - говорится в сообщении.
По данным спецслужбы, в зависимости от типа финансовой сделки организаторы схемы забирали от 4,5 до 11 процентов.
В течение 2015-2016 годов их клиентами были почти 50 предприятий различных форм собственности из разных регионов Украины, в том числе и из зоны АТО.
%img2%
%img3right%
При обысках в помещениях, автомобилях и по месту жительства подозреваемых СБУ изъяла более 200 тысяч гривень, бухгалтерскую документацию, печати фиктивных предприятий и компьютерную технику.
Спецслужбы проверяют причастность фигурантов к финансированию сепаратизма с целью дестабилизации ситуации в Украине.
Читай также: Разоблачен межрегиональный конвертцентр с оборотом 240 млн грн
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 358 Уголовного кодекса Украины (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).