В Житомире раскрыли межрегиональный конвертцентр
В Житомирской области сотрудники Службы безопасности Украины выявили и ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с общим оборотом около 200 миллионов гривен. Об этом проинформировала пресс-служба СБУ.
Читай также: СБУ ликвидировала мощную российскую "ботоферму"
Установлено, что конвертцентр организовали в 2018 году два крупных производителя сельхозпродукции. При помощи подставных фирм они легализовали деньги, полученные от продажи продукции, не попадавшей в официальную документацию. Деньги обналичивали через подставные ФОПы.
По данному факту открыли уголовное производство сразу по нескольким статьям УК Украины. Предварительный ущерб государству оценивается почти в 200 миллионов гривен.
Читай также: СБУ обезвредила "Запорожскую народную республику"
Во время обысков у фигурантов изъяли "отмытые" деньги, бухгалтерскую документацию, компьютеры и более 20 фальшивых печатей. Следствие продолжается.
Ранее в Киевской области СБУ задержала участников одной из общественных организаций, которую финансировали народные депутаты для участия в рейдерских захватах и протестных акциях.
