Всего расследователи обнаружили свыше 60 компаний, зарегистрированных гражданами Украины.
Ряд известных украинских бизнесменов и политиков зарегистрировали компании на Багамских островах, благодаря чему смогли не платить налоги в Украине. Соответствующие данные опубликовал консорциум журналистов Distributed Denial of Secrets,
сообщило радио Свобода в понедельник, 1 июня.
Читай также: В Нидерландах у аферистов изъяли 39 элитных авто
Среди них компания Pharma Distributing corp., владельцем которой оказался бывший депутат Верховной Рады и владелец группы Финансы и кредит Константин Жеваго.
Как пояснили в его пресс-службе, сейчас Pharma Distributing ликвидирована, а ранее занималась продажей медицинских препаратов в странах Латинской Америки и Карибского бассейна.
Также обнаружена компания Drink Inc., которая с начала 2000-х владеет дочерним предприятием Дринкс Украина, выпускающим соки под торговой маркой Смак. Ее директором и президентом был генеральный директор госконцерна Укрспирт Сергей Блескун.
Читай также: Дубилет рассказал, как в правительстве "отмывают" деньги
Расследователи нашли данные о фирме Golden Gate Bay Limited, совладельцами которой оказались бывший депутат Верховной Рады и бывший глава Центризбиркома Сергей Кивалов и одесский предприниматель Аднан Киван, владеющий строительной компанией Kadorr Group.
Также в выписках из реестров багамских офшоров оказалась компания Real Estate Holding Ltd одесского бизнесмена Бориса Когана и одесских экс-депутатов ВР Игоря и Александра Урбанских.
Игорь Урбанский был первым заместителем министра транспорта в 2006 году. Необходимость регистрации компании в оффшорной зоне он пояснил журналистам особенностями ведения судоходного бизнеса. “В мире весь флот находится в офшорах“, - подчеркнул он.
Читай также: Госфинмониторинг "засек" подозрительных операций на 92 миллиарда
Всего, по данным издания, в опубликованном архиве фигурируют почти 60 компаний, зарегистрированных украинцами. Большинство из граждан не занимает государственных должностей и является малоизвестными бизнесменами.
Ранее первый заместитель генерального директора Международного валютного фонда Дэвид Липтон
заявил, что в офшорах спрятано $7 трлн частных состояний, или 8% мировой экономики. Большая часть этих средств - поступления от преступной деятельности, заявил Липтон.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram