Отмывание денег

Генерал из РФ отмывал деньги через бизнес-партнера Кивы
Недвижимость была оформлена на родственников российского генерал-полковника Валерия Капашина, которые являются бизнес-партнерами Ильи Кивы.
Украина
Подробнее
Во время обыска у преступной группы нашли 800 кг серебра, - СБУ
Правоохранители сообщили о рекордном "улове" во время расследования финансовых махинаций
Украина
Подробнее
Гражданина Северной Кореи впервые выдали США
Американские правоохранители подозревают, что связанный с разведкой КНДР Мун Чол Ман занимался в США отмыванием денег.
Мир
Подробнее
Двум украинцам грозит до 20 лет тюрьмы в США
Граждан экстрадировала Чехия.
Украина
Подробнее
В США начали расследование против сына Байдена
Расследование касается возможных нарушений Хантером Байденом законов о налогах и отмывании денег.
Мир
Подробнее
Отмывание денег: в отчет попали украинцы
В расследовании журналистов фигурируют украинские бизнесмены и чиновники. Материалы будут публиковать частями.
Мир
Подробнее
США обвинили Коломойского в отмывании денег - СМИ
Министерство юстиции Соединенных Штатов инкриминирует украинскому олигарху финансовые махинации, связанные с ПриватБанком.
Украина
Подробнее
В Польше выдвинули официальные обвинения экс-главе Укравтодора
Славомира Новака подозревают в незаконном получении 1,3 млн злотых, часть из которых он потратил на покупку автомобиля и картины.
Мир
Подробнее
В Испании суд закрыл дело против сына Черновецкого - СМИ
Спустя четыре года Степана Черновецкого, сына экс-мэра Киева, оправдали в деле об отмывании денег.
Мир
Подробнее
Швейцарский суд дал два года тюрьмы экс-нардепу Мартыненко
Из назначенных 28 месяцев заключения 12 месяцев экс-депутату ВР определены как "безусловные для отбывания".
Мир
Подробнее
Журналисты нашли на Багамах офшоры известных украинцев
Всего расследователи обнаружили свыше 60 компаний, зарегистрированных гражданами Украины.
Мир
Подробнее
Коррупция в оборонке на 50 млн: НАБУ объявило новые подозрения
За время действия схемы Укроборонпрому было поставлено товаров на сумму около 165 млн гривен.
Украина
Подробнее
В США расследуют отмывание денег ПриватБанка
Против Игоря Коломойского ведется расследование федерального большого жюри. Его подозревают в том, что он перед национализацией ПриватБанка вывел из него деньги и скупил на них активы в США.
Украина
Подробнее
Дубилет рассказал, как в правительстве "отмывают" деньги
Министр Кабинета министров рассказал, как в правительстве "отмывают" государственные средства через подставные фирмы.
Украина
Подробнее
Молдова отказалась выдать Украине бизнесмена Платона
Летом 2016 года были нарушены процедуры экстрадиции Платона в Молдову, и он должен вернуться в Украину, считают в Офисе генпрокурора.
Мир
Подробнее
Мы в социальных сетях
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK