Отмывание денег
Недвижимость была оформлена на родственников российского генерал-полковника Валерия Капашина, которые являются бизнес-партнерами Ильи Кивы.
Украина
Украина
Правоохранители сообщили о рекордном "улове" во время расследования финансовых махинаций
Украина
Украина
Американские правоохранители подозревают, что связанный с разведкой КНДР Мун Чол Ман занимался в США отмыванием денег.
Мир
Мир
Расследование касается возможных нарушений Хантером Байденом законов о налогах и отмывании денег.
Мир
Мир
В расследовании журналистов фигурируют украинские бизнесмены и чиновники. Материалы будут публиковать частями.
Мир
Мир
Министерство юстиции Соединенных Штатов инкриминирует украинскому олигарху финансовые махинации, связанные с ПриватБанком.
Украина
Украина
Славомира Новака подозревают в незаконном получении 1,3 млн злотых, часть из которых он потратил на покупку автомобиля и картины.
Мир
Мир
Спустя четыре года Степана Черновецкого, сына экс-мэра Киева, оправдали в деле об отмывании денег.
Мир
Мир
Из назначенных 28 месяцев заключения 12 месяцев экс-депутату ВР определены как "безусловные для отбывания".
Мир
Мир
Всего расследователи обнаружили свыше 60 компаний, зарегистрированных гражданами Украины.
Мир
Мир
За время действия схемы Укроборонпрому было поставлено товаров на сумму около 165 млн гривен.
Украина
Украина
Против Игоря Коломойского ведется расследование федерального большого жюри. Его подозревают в том, что он перед национализацией ПриватБанка вывел из него деньги и скупил на них активы в США.
Украина
Украина
Министр Кабинета министров рассказал, как в правительстве "отмывают" государственные средства через подставные фирмы.
Украина
Украина
Летом 2016 года были нарушены процедуры экстрадиции Платона в Молдову, и он должен вернуться в Украину, считают в Офисе генпрокурора.
Мир
Мир