В Киеве ликвидирован конвертцентр с оборотом 3 млрд гривен
В Киеве сотрудники Государственной фискальной службы ликвидировали конвертационный центр с оборотом 3 миллиарда гривен, сообщает пресс-служба ГФС.
Читай также: Налоговики нашли в Киеве крупный межрегиональный конвертцентр
Был проведен ряд обысков по месту жительства злоумышленников, в банковских учреждениях и офисах предприятий реального сектора экономики, которые воспользовались незаконными услугами по конвертации денежных средств.
"Кроме обычного перевода безналичных средств в наличные, конвертационный центр предоставлял услуги по выводу валюты за границу по псевдоэкономическим соглашениям", - отметили в ГФС.
Служба изъяла компьютерную технику, электронные носители информации, финансово-хозяйственную документацию "транзитных" и "фиктивных" предприятий, черновые записи, 161 печать различных фирм и страховых компаний, документы и паспорта подставных лиц, пять печатей банковских учреждений.
Читай также: СБУ перекрыла канал миграции из Азии в Европу через Украину
Также изъяты наличные денежные средства в рублях, долларах США и евро на общую сумму 487 700 гривен.
Ранее сообщалось, что сотрудники СБУ прекратили в Киеве деятельность конвертационного центра, который обслуживал несколько коммерческих структур и столичные государственные предприятия.
Смотри также видео задержания спецназом СБУ харьковских фискалов:
