В Киеве конвертцентр отмывал миллионы через фирмы сепаратистов
Сотрудники СБУ прекратили в Киеве деятельность конвертационного центра, который обслуживал несколько коммерческих структур и столичные государственные предприятия, сообщает пресс-центр СБУ.
Читай также: СБУ перекрыла канал миграции из Азии в Европу через Украину
Его организаторы проводили средства заказчиков через счета, открытые в одном из банков с российским капиталом. В пресс-центре отметили, что в схеме по отмыванию денег были задействованы фирмы, руководителями и учредителями которых являются жители временно оккупированных террористами территорий Донбасса.
%img4big_popup%
“В течение 2015 года через конвертцентр вывели в тень почти 300 миллионов гривен из реального сектора экономики“, - подчеркнули в пресс-центре.
Читай также: В Киеве ликвидированы два конвертцентра с оборотом 500 млн - ГФС
Во время обысков в помещениях и автомобилях правоохранители изъяли деньги в национальной и иностранной валюте почти шесть миллионов гривен, банковские карточки, чековые книжки, печати фирм, поддельную печать налоговой инспекции киевского района, учредительные документы предприятий, флэш-накопители, жесткие диски, ноутбуки с системой “клиент-банк“, документы, свидетельствующие об осуществлении финансовых сделок , а также огнестрельное оружие.
%img3big_popup%
“Счета предприятий, которые были задействованы в функционировании конвертационного центра, заблокировали, уточняется сумма денег, которые на них хранятся“, - отметили в пресс-центре.
Читай также: СБУ накрыла конвертцентр, отмывавший ежемесячно более 10 млн грн
Открыто уголовное производство по ч. 5 ст. 191 УК Украины.
Проверяется информация о причастности конвертцентра к финансированию террористических группировок ДНР и ЛНР.
Напомним, в Киеве сотрудники налоговой милиции совместно с Генеральной прокуратурой ликвидировали конвертационный центр с оборотом 4,1 млрд гривен.
Смотри также видео задержания спецназом СБУ харьковских фискалов:
