В Донецкой области мошенники отмыли 400 млн гривен

В состав группировки входили четверо жителей Мариуполя.  Через реквизиты и расчетные счета ряда фиктивных предприятий, в частности ООО Сказка, преступники обналичивали денежные средств, полученные незаконным путем.

С этой целью они заключали фиктивные соглашения купли-продажи, потом средства, которые поступали под видом платежей за товар, переводились в наличность и возвращались предпринимателям. Схему, которая применяется в подобных действиях, называют "встречные потоки". Члены группы получали по 6-8% от суммы каждого соглашения.

Мошенникам предъявили обвинения по части 2 статьи 205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

Около года назад налоговики раскрыли похожий конвертационный центр в Донецкой области.