СБУ накрыла незаконный конвертационный центр в Харькове
%img1big%
Служба безопасности Украины совместно с Государственной фискальной службой прекратила незаконную деятельность мощного конвертационного центра на Харьковщине, сообщает пресс-служба СБУ.
Читай также: СБУ пресекла конверт-центр террористов с оборотом 200 млн
В составе арестованного конвертационного работало несколько десятков фиктивных предприятий, которые использовались для вывода в теневой оборот средств ведущих государственных предприятий машиностроительной и транспортной отраслей. Объем незаконных операций только с января текущего года составил более 500 миллионов гривень.
Законспирированный центр находился в отдельном здании на территории лесопарковой зоны Харькова, и был оборудован новейшими средствами безопасности, в том числе специальным бункерным помещением для экстренного уничтожения печатей и документов, а для ведения теневой бухгалтерии использовалась сверхмощная компьютерная система. Безопасность здания и прилегающей территории обеспечивала вооруженная охрана.
Читай также: СБУ изъяла под Волновахой 13 тонн контрабандного мяса для ДНР
Также сообщается, что по месту расположения незаконного офиса было зарегистрировано адвокатское объединение, которое, по мнению следствия, должно было обеспечить неприкосновенность конвертационного центра от правоохранительных органов по мотивам якобы сохранения адвокатской тайны. Для прикрытия одним из руководителей центра была создана общественная организация, которая якобы способствовала правоохранительной деятельности. Указанный руководитель находился под влиянием спецслужб РФ, что позволяло через подконтрольные российским силовикам частные структуры осуществлять деятельность в ущерб интересам Украины.
В рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах) УК Украины, с разрешения суда по ходатайству Генпрокуратуры Украины, Управление СБУ в Харьковской области провело спецоперацию, в результате которой конвертационный центр был ликвидирован прекращена. Во время обысков изъяты печати фиктивных компаний и бухгалтерская документация.
%vid1%
Видео: СБУ.
