В Днепре ликвидировали конвертцентр с владельцами из России
Сотрудники СБУ совместно с прокуратурой пресекли в Днепре деятельность конвертационного центра с оборотом в 700 млн гривен.
Читай также: В Киеве разоблачили конвертцентр с ежемесячным оборотом 400 млн
Об этом говорится в сообщении пресс-центра спецслужбы.
Конвертцентр был подконтролен российскому банку и работал по согласованию с владельцами корпорации, которая зарегистрированы в РФ.
“Организаторы сделки открыли ряд фиктивных фирм для оказания “услуг“ по минимизации налоговых платежей, незаконного формирования налогового кредита и перевода средств в наличные“, - отметили в СБУ.
%vid1%
Предприятия-заказчики перечисляли безналичные средства на счета фиктивных предприятий, которые были подконтрольны и зарегистрированы злоумышленниками на подставных лиц. Потом деньги дельцы снимали наличными, якобы как финансовое вознаграждение. При этом директора предприятий-получателей в банковские учреждения не приходили и документы не подписывали.
Читай также: На Донбассе ликвидирован конвертцентр с оборотом 300 миллионов
Таким образом в течение 2016-2017 годов в “тень“ было выведено более семисот миллионов гривен.
Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБУ изъяли 1,2 миллиона гривен, 42 печати “фиктивных“ предприятий и финансово-хозяйственную документацию, подтверждающую противоправные действия дельцов.
Ранее в Киеве прокуратура совместно с налоговой раскрыли деятельность конвертационного центра, который в своей деятельности использовал расчетные счета российского Сбербанка. Всего конвертцентр пропустил через себя более 90 млн грн.
