Во Львове прикрыли конвертационный центр с оборотом в 500 млн в месяц
Следователи теруправления ГБР во Львове совместно с НАБУ и СБУ под процессуальным руководством ГПУ разоблачили конвертационный центр, действовавший в течение 2018-2019 годов. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Читай также: В Киеве со стрельбой ограбили конвертационный центр: ранена сотрудница
Досудебное расследование шло по части 2 статьи 364 УК (злоупотребление властью или служебным положением с тяжкими последствиями) и части 2 статьи 205 УК (фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб государству).
В итоге была разоблачена схема вывода в теневой сектор безналичных средств предприятий реального сектора экономики и госсредств путем конвертации их в наличные в результате организации незаконного налогового кредита.
Читай также: Милионными хищениями в ОПК руководит сын замсекретаря СНБО - СМИ
Такие действия нанесли ущерб экономическим интересам государства в особо крупных размерах. По предварительным данным, месячный теневой оборот указанного конвертационного центра составлял свыше 500 млн грн.
Был проведен ряд санкционированных обысков по месту работы отдельных должностных лиц ГУ Госфискальной службы во Львовской области и на объектах, которые использовались организаторами центра для аккумулирования наличных.
Читай также: “Использовали, как резиновую штуку“: Рогоза обвинил Бигуса в подрыве всей оборонки
Были изъяты соответствующие вещественные доказательства. Сейчас деятельность указанного конвертационного центра прекращена. Следователи проводят комплекс следственных действий, чтобы установить должностных лиц ГУ ГФС во Львовской области, причастных к указанной схеме,а также других причастных лиц.
Напомним, ранее в Киеве был ликвидирован конвертационный центр, использовавший схему неучтенной продажи сигарет.
