ГБР заочно уведомило экс-депутата Жеваго о подозрении в растрате
Читай также: Порошенко опять проигнорировал ГБР
Работники Государственного бюро расследований заочно вручили уведомление о подозрении бывшему народному депутату Константину Жеваго. Об этом написала на своей странице в Facebook заместитель директора ГБР Ольга Варченко.
У меня новые подробности по делу растраты средств банка“ Финансы и Кредит “. Сегодня заочно вручили подозрение бывшему народному депутату Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к преступной схеме по растрате и легализации 2,5 миллиарда гривень банка “Финансы и кредит“, - сообщила она.
Читай также: ГБР открыло дело на экс-главу госохраны Гелетея
По информации Варченко, во время досудебного расследования было установлено, что оффшорная компания в период 2007-2014 годов открыла кредитные линии в иностранных банках. Впоследствии между банком “Финансы и кредит“ и иностранными банками были заключены договоры залога на сумму более 113 миллионов долларов, которым украинский банк поручался за оффшорную компанию собственными средствами, размещенными на корреспондентских счетах в иностранных банках-кредиторах.
В 2015 году за невыполнение обязательств оффшорной компанией по кредитным договорам иностранные банки взыскали со счетов банка “Финансы и кредит“ 113 миллионов долларов. Залог иностранные банки списали сразу после того, как банк “Финансы и кредит“ был объявлен неплатежеспособным.
Читай также: ГБР выясняет, не могли ли Трубу прослушивать его же сотрудники
Работники ГБР, ГПУ и Нацполиции в рамках двух уголовных производств проанализировали документы по хозяйственной деятельности и финансовым операциям между банковскими учреждениями. Следователи собрали материалы, давшие основание считать, что народный депутат ВР III-VIII созывов, который является бенефициарным владельцем банка, причастен к организации преступной схемы по растрате денег финучреждения.
Во время следствия также выяснилось, что средства, полученные по поручительству банка, были использованы в пользу иностранных компаний, которые принадлежат самому бывшему депутату, уточнила Варченко.
Напомним, ранее на сайте Генпрокуратуры была опубликована повестка для Константина Жеваго с требованием прибыть в ГБР для вручения подозрения.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Bigmir)net в Facebook и Telegram.