Растрата 1 млрд грн: Одному из владельцев "Дельта Банка" объявили подозрение
Сегодня, 11 октября, правоохранители сообщили о подозрении в растрате 1 млрд гривен одному из владельцев "Дельта Банка", который в прошлом занимал должность главы Наблюдательного совета этого финучреждения. Об этом в Facebook сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.
Подозрение о совершении преступления также получили двое заместителей главы Совета директоров банка и директор одной из связанных финансовых компаний.
Читай также: Европейский банк подвергается попыткам рейдерской атаки в Украине
По данным досудебного следствия, подозреваемые причастны к продаже долга банком без оценки. Так, 42 млн гривен долга продали за 4 млн гривен. Но даже этих денег банк не получил. Дело в том, что операция прошла через корректировку остатков на счетах в системе бухгалтерского учета. Покупателем дешевого кредита стала финансовая компания, основанная владельцем "Дельта Банка".
Кроме того, в этой схеме злоумышленники вывели из-под залога недвижимость стоимостью около 16 млн гривен, а также выдали 160 млн гривен кредита предприятию, бенефициаром которого является родственник владельца банка.
Читай также: Растрата денег: в Департаменте молодежи и спорта КГГА проводят обыски
Напомним, что в 2020 году на открытый аукцион выставили главный офис обанкротившегося "Дельта Банка".
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.