Оффшорный скандал: прокуратура Панамы начала расследование
Прокуратура Панамы начала расследование в связи с деятельностью оффшорных компаний, зарегистрированных панамской юридической фирмой Mossack Fonseca, сообщает DW.
Читай также: У мэра Одессы нашли более 20 оффшорных компаний
“После того, как информация о так называемых Панамских документах стала достоянием общественности, прокуратура уведомляет о начале соответствующего расследования“, - говорится в заявлении, распространенном этим госорганом в воскресенье, 3 апреля.
В канцелярии компании Mossack Fonseca, в свою очередь, опровергли обвинения в свой адрес. Адвокат фирмы Рамон Фонсека Мора, выступивший в эфире телеканала TVN, заявил, что компания не причастна к фактам отмывания денег и не оказывала помощи при уклонении от уплаты налогов. Он подчеркнул, что Mossack Fonseca занималась исключительно тем, что оказывала услуги по учреждению компаний, которые позднее перепродавались банкам и другим финансовым владельцам. Юрист заявил, что к их последующей работе Mossack Fonseca не имела отношения. В компании также признали, что имел место хакерский взлом баз данных.
Читай также: Ближайшие друзья Путина вовлечены в отмывание денег - СМИ
“Речь идет о преступлении“, - подчеркивают в руководстве фирмы.
В воскресенье, 3 апреля, в Международном консорциуме журналистских расследований (ICIJ) обнародовали расследование Панамские документы, в котором речь идет о многочисленных оффшорных компаниях, используемых лидерами государств, политиками, знаменитостями, известными спортсменами. Расследование базируется на 2,6 терабайта данных, включающих 11,5 млн документов, похищенных с серверов одного из ведущих регистраторов офшоров в мире - панамской юридической фирмы Mossack Fonseca.
Среди прочих компаний обнаружены и три фирмы президента Украины Порошенко для реструктуризации активов Roshen.
Больше о Панамских документах читай в нашей спецтеме.
Смотри также - Финансовые секреты мировой элиты:
%vid1%