В Киеве ликвидировали конвертцентр, "отмывший" сотни миллионов
СБУ разоблачила в Киеве конвертационный центр, через который дельцы "отмыли" сотни миллионов гривен. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
По версии досудебного следствия, противоправную деятельность организовали руководители нескольких столичных коммерческих структур. Для реализации сделок они привлекали аффилированные фиктивные фирмы.
Читайте также: СБУ накрыла конвертационный центр с оборотом в 5 миллиардов
Злоумышленники минимизировали налоговые платежи, осуществляя оформление документооборота по нереальным хозяйственным операциям. Они подделывали отчетную документацию и вносили недостоверные сведения в Единый реестр налоговых накладных.
По предварительным данным, из-за деятельности этого конвертационного центра государственному бюджету нанесен ущерб на сотни миллионов гривен.
По данному факту следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 366 (Служебный подлог), ч. 2 ст. 364 (Злоупотребление властью или служебным положением), ч. 5 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) УК Украины.
Читайте также: Во Львове накрыли конвертационный центр с оборотом в 20 миллиардов
Ранее сообщалось, что в Одессе около 10 лет работал конвертационный центр, который "обслуживал" десятки коммерческих, государственных и коммунальных предприятий. С его помощью осуществлялась минимизация налогов, формировался фиктивный налоговый кредит, в результате чего присваивались государственные средства.
Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.
