Конвертационный центр
Деньги были перечислены с помощью конвертационного центра.
Украина
Украина
Клиентами "конверта" были более 400 коммерческих структур, в том числе несколько госпредприятий.
Новости Киева
Новости Киева
СБУ разоблачила противоправную деятельность группы злоумышленников, которые организовали сеть незаконных пунктов обмена валюты и конвертации денег
Новости Киева
Новости Киева
Преступники согласовывали сделки с владельцами одной из российских компаний.
Украина
Украина
Правоохранители провели обыски в жилых и офисных помещениях подозреваемых в причастности к преступной группировке и выявили шесть банковских карточек
Украина
Украина
В ходе обысков изъято крупную сумму наличныъ, печати предприятий, документы, оргтехнику и большое количество банковских карточек.
Украина
Украина
Было обналичено порядка 50 миллионов гривен. Суточный оборот конверта достигал 15-20 миллионов, рассказал глава СБУ Василий Грицак.
Украина
Украина
Конвертационный центр обслуживал более 150 предприятий в различных регионах Украины, в том числе на временно оккупированных территориях
Украина
Украина
По предварительным оценкам, ежемесячный оборот средств конвертацоинного центра составлял более 100 000 000 грн
Украина
Украина
Задержанные занимались незаконным обменом валюты и переправкой террористам продовольствия.
Новости Киева
Новости Киева
Объем незаконных операций ликвидированного центра с начала года составил более 500 млн гривень, а сам центр сотрудничал с российскими спецслужбами
Украина
Украина
На Днепропетровщине СБУ ликвидировала конверт-центр, с помощью которого с начала 2015 года злоумышленники обналичили около 200 млн гривень
Украина
Украина
Проверяется возможность использования этих средств для финансирования террористических организаций ДНР/ЛНР
Украина
Украина
Через центр разворовывались бюджетные деньги предназначены на восстановление инфраструктуры Донецкой и Луганской областей.
Украина
Украина
Более 20 обысков проведено в офисах зернотрейдеров Киева, Винницы и Одессы.
Украина
Украина