В Днепре накрыли конвертационный центр с миллиардным оборотом
В Днепропетровской области правоохранители пресекли деятельность конвертационного центра с миллиардным оборотом. Об этом информирует пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
Читай также: Требовали $47 тыс: В Николаеве задержали банду вымогателей
По данным следствия, в течение 2019-2020 годов служебные лица коммерческого общества, по предварительному сговору, организовали конвертационный центр, который помогал другим предприятиям минимизировать налоги.
С этой целью было создано более 70 фиктивных субъектов хозяйствования, с которым предприятия реального сектора экономики якобы заключали договоры о предоставлении услуг, перечисляли на их банковские счета безналичные средства. Тем самым был уменьшен объем полученной ими прибыли и поступлений в бюджет налога на добавленную стоимость. Общий оборот денежных средств составил около 1 млрд грн в год.
Читай также: Экс-глава ГФС назначал себе премии в 1000% оклада
Правоохранителями проведено более 20 обысков в офисных помещениях и по месту жительства фигурантов, в ходе которых обнаружена и изъята бухгалтерская документация, черновые записи, мобильные телефоны и денежные средства в сумме более 18 млн грн.
Сейчас решается вопрос об уведомлении о подозрении причастным к совершению преступления лицам. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве разоблачили группировку наркоторговцев. Правоохранители разоблачили и блокировали деятельность масштабной наркогруппировки в столице.
