Коломойского подозревают в завладении 9,2 млрд грн "ПриватБанка"
Сегодня, 7 сентября детективы НАБУ по согласованию САП сообщили о подозрении в завладении более 9,2 млрд грн средств "ПриватБанка" конечному бенефициарному владельцу ПАО КБ "ПриватБанк" и еще 5 лицам - бывшим работникам банковского учреждения. Об этом сообщает НАБУ и САП.
Читайте также: Зеленский представил нового министра обороны
"В рамках досудебного расследования установлено, что в течение января - марта 2015 года один из владельцев "ПриватБанка" с целью дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка разработал преступный план завладения средствами банковского учреждения", - говорится в сообщении.
Сообщается, что для реализации своего преступного умысла лицо привлекло 5 работников банка, среди которых:
- председатель Правления ПАО КБ "ПриватБанк";
- заместитель руководителя направления - директор департамента межбанковского дилинга банка, который одновременно был доверенным представителем компании-нерезидента, связанной с АО КБ "ПриватБанк";
- заместитель Председателя Правления "ПриватБанка" - директор казначейства;
- начальник департамента поддержки межбанковских операций казначейства и заместитель руководителя Департамента по обслуживанию счетов ЛОРО банков-корреспондентов, нерезидентов главного офиса ПАО КБ "ПриватБанк".
Как сообщают в ведомствах, схема преступления заключалась в искусственном создании организованной группой обязательства банка выплатить одной из подконтрольных компаний более 9,2 млрд грн за якобы обратный выкуп собственных облигаций по завышенной стоимости, путем подделки соответствующих документов.
Читайте также: Кремль отреагировал на новые снаряды США для Украины
Сообщается, что более 446 млн грн, была легализована путем перечисления под видом операций по купле-продаже ценных бумаг на личный счет конечного бенефициара "ПриватБанка" Игоря Коломойского через ряд финансовых операций с подконтрольными компаниями, и в дальнейшем внесены им в уставный капитал банка с целью выполнения требований Программы финансового оздоровления "ПриватБанка".
Отмечается, что остальными средствами злоумышленники распорядились по своему усмотрению.
Действия всех разоблаченных лиц квалифицированы по признакам преступлений, предусмотренных ст. 191, 209, 366 УК Украины, в зависимости от роли каждого участника преступной схемы. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, суд перенес рассмотрение апелляции Коломойского. Киевский суд перенес на 25 сентября рассмотрение апелляции Игоря Коломойского.
