€4,7 миллиона в багажнике: бухгалтера компании-поставщика Минобороны взяли под стражу
В рамках расследования уголовного производства по уклонению от уплаты налогов группой компаний, которые поставляли продукты питания для Министерства обороны Украины, детективы Территориального управления Бюро экономической безопасности (БЭБ) в Киевской области обнаружили и изъяли более 4,7 млн евро неучтенной наличности. Об этом сообщает БЭБ.
Читайте также: СБУ снова поразила FPV-дроном вражеский вертолет на Курщине, - СМИ
По информации следствия, деньги перевозила бухгалтер одной из компаний в багажнике автомобиля. Объяснить происхождение этой значительной суммы женщина не смогла. Детективы разоблачили попытку вывезти и скрыть так называемую "черную кассу" во время проведения следственных мероприятий. Сейчас решается вопрос о наложении ареста на изъятые средства.
Ранее было установлено, что только в течение 2022-2023 годов эта группа компаний поставила в адрес Минобороны продукты питания на сумму 14,5 млрд грн с НДС. Однако должностные лица этих предприятий документально оформили ряд бестоварных операций по приобретению и поставке продуктов питания через подконтрольные им предприятия, имеющие признаки фиктивности. За счет подмены номенклатуры товаров и завышения их стоимости, они безосновательно сформировали расходы на налоговый кредит по НДС, что позволило им уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах.
По данным аналитических материалов, подготовленных специалистами БЭБ, убытки, нанесенные государственному бюджету, значительные.
В рамках расследования детективы БЭБ провели обыски в помещениях группы компаний и по местам жительства фигурантов дела. В ходе этих мероприятий были изъяты документы и черновая бухгалтерия.
Несмотря на то, что обыски проводились с соблюдением всех норм действующего законодательства и никоим образом не препятствовали законной деятельности предприятия, его представители заявили о якобы давлении со стороны БЭБ.
Читайте также: Генштаб ВСУ подтвердил удар по военному аэродрому в Липецке
На данный момент досудебное расследование продолжается по ч.3 ст. 212 и ч.2 ст 209 Уголовного кодекса Украины. Оперативное сопровождение обеспечивают детективы стратегической защиты экономики Территориального управления БЭБ в Киевской области, а процессуальное руководство осуществляют прокуроры Киевской областной прокуратуры.
Бухгалтершу компании-поставщика Минобороны взяли под стражу / esbu.gov.ua
Бухгалтершу компании-поставщика Минобороны взяли под стражу / esbu.gov.ua
Бухгалтершу компании-поставщика Минобороны взяли под стражу / esbu.gov.ua
Напомним, в Харькове будут судить работницу детсада, которая передавала врагу данные о ВСУ. В Харькове будут судить 55-летнюю работницу детского сада, которая передавала российскому военнослужащему информацию о расположении Сил обороны Украины и распространяла антиукраинскую пропаганду.
