Отмывание денег

Один россиянин был задержан в Бостоне, а двое других в Лос-Анджелесе. О местонахождении четвертого ничего неизвестно.
Мир

Бухгалтер экс-политтехнолога Виктора Якуновича Пола Манфорта пошла на сделку со следствием.
Мир

Политтехнолог открыл более 30 банковских счетов в трех иностранных валютах, чтобы “получать и скрывать своих доходы из Украины", заявил прокурор.
Мир

Отбор коллегии присяжных для рассмотрения дела Пола Манафорта начнется уже во вторник, 31 июля.
Мир

В администрации президента заявили, что ничего не знают о расследовании против главы государства.
Украина

В Минфине США также обвиняют Диосдадо Кабелло, который вместе с Мадуро якобы делит деньги с продажи наркотиков.
Мир

Активность российских граждан на британском рынке недвижимости привела к тому, что столицу Великобритании прозвали "Лондонградом".
Мир

OCCRP выяснила, что эстонский филиал крупнейшего банка Дании Danske Bank закрыл счета ряда компаний, поскольку они использовались членами семьи Владимира Путина для отмывания денег.
Мир

Политтехнолог Партии регионов обвиняется в отмывании через офшорные счета более 30 миллионов долларов полученных от работы в Украине.
Мир

Суд начал рассмотрение дела о финансовых преступлениях совершенных в 1990-х годах так называемой "русской мафией" - ОПГ Тамбовские
Мир

Новое расследование должен возглавить прокурор Хосе Гринда на фоне текущих дел по отслеживанию средств на Кипре, Эстонии, Литве, Латвии, Швейцарии и США, известный по предыдущим делами против русской мафии в стране.
Мир

Расследование НАБУ касается двух чиновников входящей в состав концерна внешнеторговой компании Укрспецэкспорт
Украина

Всего через офшоры прошло до $75 миллионов
Мир

Во время допроса директор фирмы Кот-Трейд, на счет которой переводили деньги, сообщила, что работает уборщицей, а за 500 гривен выдала доверенность незнакомцу
Украина

Мужчина с 2011 года руководил преступной организацией.
Мир