Отмывание денег
В венском суде задержали бизнесмена Дмитрия Фирташа в связи с ордером на арест, который ранее выдала Испания
Мир
Мир
НАБУ и ФБР на год расширят сотрудничество по борьбе с масштабным отмыванием денег.
Украина
Украина
В Виннице трое полицейских вымогали у граждан деньги за непривлечение к уголовной ответственности в ситуациях, которые сами комбинировали.
Украина
Украина
Правоохранители провели обыски в жилых и офисных помещениях подозреваемых в причастности к преступной группировке и выявили шесть банковских карточек
Украина
Украина
СМИ начали публиковать информацию об оффшорах, которые использовали 150 политиков из разных стран мира, чтобы уйти от налогов или отмыть деньги
Мир
Мир
Одному из фигурантов дела объявлено о подозрении, на очереди - еще два его сообщника.
Новости Киева
Новости Киева
Россия может попасть в "черный список" FATF из-за полной амнистии капитала, обещанной Путиным.
Мир
Мир
Журналисты узнали подробности дела против Николая Мартыненко.
Украина
Украина
В правоохранительные органы отправлено 230 материалов по расследованию хищения средств чиновниками времен Януковича.
Украина
Украина
Парламент принял соответствующий законопроект.
Украина
Украина
Бизнесмен Владимир Евтушенков останется под арестом до 16 ноября.
Мир
Мир
Прокуратура начала следствие после сообщения одного из австрийских банков.
Украина
Украина
Ранее швейцарские власти заморозили банковские счета Януковича и 19 его соратников.
Украина
Украина
Один из самых влиятельных египетский бизнесменов времен Хосни Мубарака оштрафован на более чем 3 млрд долларов и приговорен к 7 годам тюрьмы за отмывание денег.
Мир
Мир