Отмывание денег

Фирташа задержали в зале суда по запросу Испании - СМИ
В венском суде задержали бизнесмена Дмитрия Фирташа в связи с ордером на арест, который ранее выдала Испания
Мир
Подробнее
НАБУ и ФБР договорились совместно раскрывать коррупционные схемы
НАБУ и ФБР на год расширят сотрудничество по борьбе с масштабным отмыванием денег.
Украина
Подробнее
В Виннице разоблачили полицейских, занимавшихся вымогательством
В Виннице трое полицейских вымогали у граждан деньги за непривлечение к уголовной ответственности в ситуациях, которые сами комбинировали.
Украина
Подробнее
В Запорожской области накрыли конвертцентр с оборотом 150 млн грн
Правоохранители провели обыски в жилых и офисных помещениях подозреваемых в причастности к преступной группировке и выявили шесть банковских карточек
Украина
Подробнее
Panama Papers: Опубликованы данные об оффшорах 150 политиков
СМИ начали публиковать информацию об оффшорах, которые использовали 150 политиков из разных стран мира, чтобы уйти от налогов или отмыть деньги
Мир
Подробнее
Сотрудники киевского ВУЗа и строительной компании отмыли у государства 14 млн гривен
Одному из фигурантов дела объявлено о подозрении, на очереди - еще два его сообщника.
Новости Киева
Подробнее
Амнистия капитала угрожает России ужесточением санкций - СМИ
Россия может попасть в "черный список" FATF из-за полной амнистии капитала, обещанной Путиным.
Мир
Подробнее
Отмывание денег и связи с Россией: в чем подозревает соратника Яценюка прокуратура Швейцарии
Журналисты узнали подробности дела против Николая Мартыненко.
Украина
Подробнее
Януковича подозревают в отмывании 140 миллиардов гривен
В правоохранительные органы отправлено 230 материалов по расследованию хищения средств чиновниками времен Януковича.
Украина
Подробнее
Депутаты приняли закон о борьбе с отмыванием денег
Парламент принял соответствующий законопроект.
Украина
Подробнее
В России миллиардера обвинили в отмывании денег и посадили под домашний арест
Бизнесмен Владимир Евтушенков останется под арестом до 16 ноября.
Мир
Подробнее
Австрийская прокуратура подозревает сына Азарова в отмывании денег - СМИ
Прокуратура начала следствие после сообщения одного из австрийских банков.
Украина
Подробнее
Швейцарская полиция подозревает Януковича в отмывании денег
Ранее швейцарские власти заморозили банковские счета Януковича и 19 его соратников.
Украина
Подробнее
Египетский магнат оштрафован на 3 млрд долларов
Один из самых влиятельных египетский бизнесменов времен Хосни Мубарака оштрафован на более чем 3 млрд долларов и приговорен к 7 годам тюрьмы за отмывание денег.
Мир
Подробнее
Мы в социальных сетях
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK