Отмывание денег

Недвижимость была оформлена на родственников российского генерал-полковника Валерия Капашина, которые являются бизнес-партнерами Ильи Кивы.
Украина

Правоохранители сообщили о рекордном "улове" во время расследования финансовых махинаций
Украина

Американские правоохранители подозревают, что связанный с разведкой КНДР Мун Чол Ман занимался в США отмыванием денег.
Мир

Граждан экстрадировала Чехия.
Украина

Расследование касается возможных нарушений Хантером Байденом законов о налогах и отмывании денег.
Мир

В расследовании журналистов фигурируют украинские бизнесмены и чиновники. Материалы будут публиковать частями.
Мир

Министерство юстиции Соединенных Штатов инкриминирует украинскому олигарху финансовые махинации, связанные с ПриватБанком.
Украина

Славомира Новака подозревают в незаконном получении 1,3 млн злотых, часть из которых он потратил на покупку автомобиля и картины.
Мир

Спустя четыре года Степана Черновецкого, сына экс-мэра Киева, оправдали в деле об отмывании денег.
Мир

Из назначенных 28 месяцев заключения 12 месяцев экс-депутату ВР определены как "безусловные для отбывания".
Мир

Всего расследователи обнаружили свыше 60 компаний, зарегистрированных гражданами Украины.
Мир

За время действия схемы Укроборонпрому было поставлено товаров на сумму около 165 млн гривен.
Украина

Против Игоря Коломойского ведется расследование федерального большого жюри. Его подозревают в том, что он перед национализацией ПриватБанка вывел из него деньги и скупил на них активы в США.
Украина

Министр Кабинета министров рассказал, как в правительстве "отмывают" государственные средства через подставные фирмы.
Украина

Летом 2016 года были нарушены процедуры экстрадиции Платона в Молдову, и он должен вернуться в Украину, считают в Офисе генпрокурора.
Мир