Чиновники Нацбанка наживались на "проверках" банков – ГБР
Читай также: Зеленский пожаловался МВФ на парламент
Государственное бюро расследований установило, что должностные лица Национального банка из департаментов финансового мониторинга и выездных проверок банков за взятки указывали недостоверные данные.
Об этом говорится в двух постановлениях Печерского райсуда Киева от 16 мая по уголовному производству от 5 апреля (№62019000000000450), сообщает Finbalance.
Согласно одному из постановлений, бюро установило, что должностные лица Нацбанка, "злоупотребляя властью, умышленно с целью получения неправомерной выгоды, в течение 2017-2019 гг., действуя в интересах третьих лиц, осуществляют формальную проверку происхождения средств, направляемых на капитализацию банков, достоверно зная о несоответствии их происхождения согласно предоставленным документам".
Читай также: "Увольнение Рожковой – посягательство на независимость Нацбанка" - НБУ
"Должностными лицами Департамента финансового мониторинга Украины НБУ при осуществлении проверок банковских учреждений на предмет соблюдения законодательства по вопросам финансового мониторинга, соблюдения валютного законодательства получается неправомерная выгода от руководителей и владельцев банковских учреждений за неотражение в полном объеме имеющихся нарушений законодательства в банковских учреждениях", – сообщило ГБР суду.
Согласно другому постановлению, "должностные лица Департамента выездных проверок банков НБУ, злоупотребляя своим служебным положением, в интересах собственников и руководителей банковских учреждений, за денежное вознаграждение, с целью личного обогащения не отражают или вносят недостоверные сведения о нарушениях показателей экономических нормативов деятельности банков в справок о инспекционные проверки банков"..
Также Счетная палата в 2018 году проверила состояние выполнения сметы административных расходов за 2017 год НБУ и обязательств по перечислению средств в госбюджет – и установила "факты неэффективного использования средств в сумме 106 млн грн".
Читай также: Хищение $20 млн Ощадбанка: Дочери депутата Березкина заочно сообщили о подозрении
Кроме того, с февраля 2019 года до сих пор должностные лица НБУ совершают действия, направленные на "реализацию кредитного портфеля по заниженной стоимости с целью дальнейшего получения части прибыли от взыскания задолженности по кредитным обязательствам, что причинит ущерб государственному бюджету Украины".
16 мая суд удовлетворил ходатайство следователя ГБР и предоставил доступ к документам НБУ.
Также суд дал ГБР доступ к отчету Счетной палаты о результатах проверки состояния выполнения сметы административных расходов НБУ и обязательств по переводу средств в госбюджет за 2017 и документов, на основании которых его составили (решение №30-2 от 29.11.2018).
Как сообщалось 28 мая, Приват обжаловал решение суда о денационализации.
