Ювелирные магазины хотят обязать сообщать властям о дорогих покупках
Министерство финансов предлагает обязать продавцов ювелирных изделий, драгметаллов и камней сообщать о дорогих покупках украинцев. Об этом сообщает UBR.ua.
Соответствующие нормы содержатся в проекте закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов.
Читай также: СМИ: Найдены все драгоценности, похищенные из отеля в Париже
Согласно проекту закона, проводить финансовый мониторинг буду в каждом случае, когда покупатель приобретает драгоценности на сумму свыше 40 тысяч гривен.
Документ предлагает существенно расширить перечень организаций и лиц, которые должны сообщать о подозрительных финансовых операциях украинцев в соответствующие органы. Также в документе появились ювелиры, для которых установлен отдельный порог суммы покупки, после которого следует проводить обязательную проверку.
При принятии данной нормы, пред продажей драгоценности клиенту, ювелир должен провести “надлежащую проверку“, в ходе которой ему нужно будет удостовериться в происхождении средств клиента, проверить его личность и гражданство, свериться с базой публичных лиц и так далее.
Читай также: Во Львове из квартиры вынесли сейф с золотом и 18 500 долларов
Таким образом, в случае принятия законопроекта, украинцам при покупке дорогих украшений необходимо будет предоставить паспорт и выписку из банка.
На данный момент законопроект на публичном обсуждении. Вступит он силу после согласования с правительством и успешным голосованием в Верховной Раде.
Напомним, 9 января Министерство финансов Украины предложило определить физическими лицами с высокими доходами конечных бенефициаров крупных налогоплательщиков.