Украина и РФ в Paradise Papers: кто засветился в офшорном скандале
Читай также: У Порошенко ответили на обвинения в уклонении от уплаты налогов
В руки журналистов попал архив материалов юридической компании Appleby с острова Мэн: неизвестный источник передал документы немецкой газете Sddeutsche Zeitung, которая поделилась ими с Международным консорциумом журналистов-расследователей. В этот раз к расследованию были привлечены 382 журналиста из 96 СМИ из 67 стран мира, в том числе, из Украины.
Appleby - одна из самых престижных и крупных компаний, предоставляющих услуги по регистрации офшоров, которая проводит строгую процедуру проверки своих клиентов. Она считалась и одной из самых “чистых“, нередко отказывая в предоставлении услуг клиентам из разных стран мира, независимо от их состояния или занимаемой должности. В этом заключается главное отличие от архива Panama Papers - в новом расследовании нарушений и схем по уклонению от уплаты налогов в разы меньше.
В материалах с Paradise Papers 13,4 млн файлов, 6,8 млн - из компании Appleby. Файлы датируются с 1950 по 2016 год. Клиенты Appleby - политики, члены и окружение королевских семей, звезды и спортсмены. Наибольшее количество клиентов офшорных компаний, согласно новому архиву, - из США (более 30 тысяч). Для чего использовались офшоры Appleby и кто фигурирует в Райском архиве - в материале LIGA.net.
Американские офшоры
Читай также: Paradise Papers: Министр США имеет деловые связи с семьей Путина
Пока в США полным ходом идет расследование о вмешательстве России в американские выборы и связях окружения Дональда Трампа с чиновниками РФ, опубликованный архив предоставил для спецпрокурора по этому расследованию Роберту Мюллеру новую информацию.
Согласно файлам с “райских островов“, министр торговли США Уилбур Росс имеет деловые связи с представителями из окружения российского президента Владимира Путина. Конкретнее - Росс имеет долю в российской судоходной компании Navigator Holdings, через которую сотрудничает с зятем Путина.Министр торговли США спустя год пребывания на должности сохранил инвестиции в судоходной фирме, а значит получает доход от сотрудничества с российской компанией. Свою долю в Navigator Holdings Росс сохранил с помощью цепочки компаний на Каймановых Островах.
В общей сложности деньги в офшорах держат по меньшей мере 13 чиновников администрации Трампа: госсекретарь Рекс Тиллерсон (владел оффшорной компанией, которая занималась разработкой нефти и газа в Йемене), главный советник президента по вопросам экономики Гэри Кона (в оффшорах 20 компаний, связанных с инвестиционным банком Goldman Sachs), вице-председатель наблюдательного совета Федерального резерва США Рэндел Куарлес, советники Трампа Томас Баррак-младший и Карл Айкан, генеральный директор компании Blackstone Group Стивен Шварцман, миллиардер и главный спонсор Республиканской партии Джоффри Палмер, другие спонсоры партии - Пол Зингер, Стивен Винн, Роберт Мерсер, Шелдон Адельсон, братья Кох.
В архиве Paradise Papers фигурируют также имена соучредителя Microsoft Пола Аллена, бывшего главы НАТО в Европе генерала Уэсли Кларка, американской певицы Мадонны и голливудской актрисы Киры Найтли.
Украина в офшорах
В новой порции оффшорных документов около десятка имен из Украины, в том числе, - Петр Порошенко. Полтора года назад, после публикации Панамского архива, президент и его адвокаты заявляли, что оффшоры - это способ передать кондитерский бизнес (компанию Roshen) в слепой траст. Однако, согласно материалам из Райского архива, Порошенко хотел использовать офшоры не для вывода бизнеса в слепой траст или его продажи, а для оптимизации налогов. Офшорные компании, вероятнее всего, нужны были для избежания выплаты налогов в случае продажи бизнеса или получения прибыли от него. Такие выводы были сделаны из переписки между представителями президента и компании Appleby с острова Мэн. Эта компания отказалась работать с Порошенко, после чего он и обратился к панамскому регистратора офшоров Mossack Fonseca. Именно его архив стал известным как Panama Papers.
Еще одно имя из архива - Сергей Алексеенко, топ-менеджер Нафтогаза. Для него компания в офшоре стала способом вывода валюты за рубеж и избежания валютных ограничений, действующих в Украине. Речь идет о компании Pioneer Foundation, просуществовавшей 14 месяцев. К этой схеме мог быть привлечен Альфа-Банк, а счет Алеексенко был открыт в Банке Кипра. Сам Алексеенко говорит, что Компания открывалась с целью долгосрочного планирования наследства.
Есть в архиве и бывший вице-премьер от Радикальной партии Валерий Вощевский. Он числится в реестре компаний Мальты как один из двух акционеров и директоров Marfa Holding Ltd. вместе с гражданином Мальтийской Республики Марвич Борг. Марфе Холдинг был зарегистрирован в Мальте 10 декабря 2013 года, в Вощевского - 1080 акций, в Борг - 120. “Вощевский, кажется, не проявил свою заинтересованность в Марфе Холдинг, когда он занял должность, но непонятно, был ли он обязан. Был также определенный спор о том, имеет ли он мальтийское гражданство после того, как вопрос был поднят членом парламента Украины. Вощевский отрицал, что он является гражданином Мальты. Компания появилась в “роспуске“ в Мальтийском реестре компаний в октябре 2017 года“, - говорится в архиве.
Читай также: Среди фигурантов Paradise Papers оказались Мадонна и солист U2
В Райском архиве фигурирует также соратник беглого президента Украины Виктора Януковича Антон Пригодский. По данным из опубликованных материалов, он купил через офшорную мальтийскую компанию 37-метровую яхту Santa Maria T, которая стоит более €13 млн. С помощью покупки через свою мальтийскую компанию TUC limited он смог избежать уплаты налога на добавочную стоимость (около 30% от стоимости яхты).
Российские самолеты и инвестиции Кремля в соцсети
Читай также: 13 друзей Трампа: оффшоры окружения президента в Paradise Papers
В Paradise Papers фигурирует значительно меньше имен российских чиновников и олигархов, чем в Панамском, что может свидетельствовать о действительно тщательной проверке клиентов в Appleby. Однако некоторые имена из РФ числятся - братья Ротенберги, Олег Дерипаска, Марина Сечина (экс-жена главы Роснефти Игоря Сечина) и два депутата Госдумы Алексей Езубов и Владимир Блоцкий. Участвовавшая в расследовании российская Новая газета сообщает, что россияне в основном обращались в Appleby за одной услугой - регистрацией частных самолетов, а также для инвестирования в недвижимость в РФ и Восточной Европе.
Кроме того, из опубликованных журналистами материалов стало известно, что инвестор социальных сетей Twitter и Facebook имеет финансовые связи с двумя российскими правительственными фирмами - банком ВТБ и Газпромом. Финансирование осуществлялось при участии зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера.
ВТБ Банк перечислил в инвестиционной фонд DST Global $191 млн. Фонд на эти деньги 2001 году купил долю в Twitter. Газпром финансировал оффшорную компанию, которая также сотрудничала с DST Global и инвестировала в Facebook. Основатель DST Global - российский миллионер Юрий Мильнер.
Главный вопрос, к которому подводят все журналисты-расследователи, и который возникает после подобных публикаций - должны ли офшоры быть запрещенными на законодательном уровне. Касается это в не меньшей степени и Украины, где полтора года назад президент, после публикации Panama Papers, заявлял, что готовит реформы, которые сделают невозможным использование офшоров.
Екатерина ЛЯЩЕНКО
Александра КОЛЕСНИЧЕНКО
