Ювелирные магазины хотят обязать сообщать властям о дорогих покупках

Финансовый мониторинг будет проводиться в каждом случае, когда покупатель приобретает драгоценности - золото, бриллианты и тому подобное - на сумму свыше 40 тысяч гривен.
Ювелирные магазины хотят обязать сообщать властям о дорогих покупках
УНИАН

Министерство финансов предлагает обязать продавцов ювелирных изделий, драгметаллов и камней сообщать о дорогих покупках украинцев. Об этом сообщает UBR.ua.

Соответствующие нормы содержатся в проекте закона О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов. 

Читай также: СМИ: Найдены все драгоценности, похищенные из отеля в Париже

Согласно проекту закона, проводить финансовый мониторинг буду в каждом случае, когда покупатель приобретает драгоценности на сумму свыше 40 тысяч гривен.

Документ предлагает существенно расширить перечень организаций и лиц, которые должны сообщать о подозрительных финансовых операциях украинцев в соответствующие органы. Также в документе появились ювелиры, для которых установлен отдельный порог суммы покупки, после которого следует проводить обязательную проверку. 

При принятии данной нормы, пред продажей драгоценности клиенту, ювелир должен провести “надлежащую проверку“, в ходе которой ему нужно будет удостовериться в происхождении средств клиента, проверить его личность и гражданство, свериться с базой публичных лиц и так далее.

Читай также: Во Львове из квартиры вынесли сейф с золотом и 18 500 долларов

Таким образом, в случае принятия законопроекта, украинцам при покупке дорогих украшений необходимо будет предоставить паспорт и выписку из банка.

На данный момент законопроект на публичном обсуждении. Вступит он силу после согласования с правительством и успешным голосованием в Верховной Раде.

Напомним, 9 января Министерство финансов Украины предложило определить физическими лицами с высокими доходами конечных бенефициаров крупных налогоплательщиков.



Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
Мы в социальных сетях
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK