Американские банки прекращают сотрудничество с посольствами 40 стран
Издание не приводит список стран. Указывается лишь, что 16 из 40 государств - африканские.
"Это коммерческое решение, но, очевидно, что оно влияет и на дипломатические отношения", - заявил представитель госдепа, отметив, что ведомство прикладывает все усилия к тому, чтобы "иностранные представительства могли нормально осуществлять свои функции в США".
В соответствии с новыми правилами банки должны при осуществлении каждой операции получать информацию об источнике денежных средств и цели операции, отмечает Wall Street Journal.
Среди банков, прекративших обслуживание иностранных представительств, - PMorgan Chase & Co., Bank of America Corp. и HSBC Holdings plc. Их примеру намерен последовать и Citigroup Inc.
Представители указанных банков пока не выступили с комментариями.
Ранее уже сообщалось, что FATF поместила Украину в список государств, имеющих в законодательстве недостатки, касающиеся борьбы с грязными деньгами. В Госфинмониторинге опасаются, что Украину вернут в черный список FATF, если Рада не примет два закона, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
